… λίγο μόλις διάστημα προτού αναλάβει τα ηνία της τράπεζας…
Τον Νοέμβριο του 2012 μία νέα offshore εμφανίστηκε στα αρχεία της δικηγορικής εταιρίας Appleby, από την οποία προήλθε ένα μεγάλο μέρος της διαρροής των «Paradise Papers». Με την ελληνικότατη ονομασία Aloga Ltd και έδρα τις Βερμούδες, σκοπός της ήταν «να χρησιμοποιεί το εταιρικό
κεφάλαιο για την αγορά και την εκπαίδευση αλόγων, για την ανάπτυξη λογισμικού σχετικά με την τοποθέτηση στοιχημάτων σε άλογα, για την πώληση προγνωστικών στοιχήματος και για την αδειοδότηση της χρήσης του λογισμικού αλγορίθμου σε συνδρομητική βάση».
Οπως φαίνεται από τα αρχεία της Appleby, η Aloga λειτουργούσε έως το 2014. Ενας από τους μετόχους ήταν και ο Φωκίων Καραβίας, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν γενικός διευθυντής Capital Markets και Wealth Management της Eurobank. Ο 53χρονος τραπεζικός παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην Aloga, η οποία, όπως υποστήριξε, προέκυψε λόγω της φιλικής σχέσης που είχε με ένα εκ των ιδρυτών της: «Τον κ. MC, διαχειριστή επενδυτικών κεφαλαίων, Αμερικανό και πρώην συνάδελφό μου στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2012, δηλαδή 16 μήνες πριν από τη συμμετοχή μου στην εταιρία, έμβασα στον κ. MC ποσό περίπου 77.000 ευρώ ως δάνειο μεταξύ φίλων, κατόπιν παράκλησής του, για την ενίσχυση της τότε νέας του επιχειρηματικής προσπάθειας, την οποία ασκούσε ατομικά».
Πηγή: «δημοκρατία»