Όπως και να το δεις η περιβόητη λίστα Λαγκάρντ αναδεικνύει με τον πλέον εμφατικό τρόπο όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν την πολιτική ζωή, τη δημόσια διοίκηση, τους εποπτικούς μηχανισμούς και τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα.
Προβλήματα δεκαετιών που προϋπήρχαν αλλά εντάθηκαν τα τελευταία χρόνια συμπυκνώνονται όλα μαζί στην περίπτωση της παραλαβής, αξιοποίησης και διερεύνησης των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούσαν Έλληνες πολίτες στην τράπεζα HSBC της Γενεύης.
Μηχανισμοί σκουριασμένοι, υπηρεσίες υποστελεχωμένες, άγνοια κανόνων του παιχνιδιού της διακίνησης κεφαλαίων με παράνομο τρόπο σε συνδυασμό με τα χρονίζοντα προβλήματα στους μηχανισμούς απόδοσης Δικαιοσύνης δημιουργούν ένα τραγικό σκηνικό που δεν επιτρέπει να υπάρξει καμία αισιοδοξία για την ολοκλήρωση των ελέγχεων σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Όπως καταδεικνύεται από αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που φιλοξενείται στον ιστότοπο ereportaz.gr μέσα στους τελευταίους μήνες παρά την προτεραιότητα που έχει δοθεί στην υπόθεση για τη διερεύνηση των 2.062 μεγαλοκαταθετών της λίστας, με συνολικές καταθέσεις 1,1 δισ. ευρώ, ελάχιστοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί, ακόμη λιγότεροι έχουν ολοκληρωθεί και τα έσοδα που έχει εισπράξει το Δημόσιο μετά βίας ξεπερνούν τα μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι για παράδειγμα απο το ΣΔΟΕ το οποίο έχει αναλάβει απο τον οικονομικό εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου τη διερεύνηση 370 περιπτώσεων απο τα 2.062 Excel μεγαλοκαταθετών που είναι καταχωρημένα στη λίστα της τράπεζας HSBC της Ελβετίας έχουν περαιωθεί μόλις 37.
Πρόκειται για περιπτώσεις μισθωτών, εφοπλιστών και βιομηχάνων για τις οποίες το ΣΔΟΕ έχει απλώς συντάξει Δελτία Πληροφοριών τα οποία και έχει αποστείλει σε αρμόδιες εφορίες για τον καταλογισμό των φόρων και προσαυξήσεων. Η βραδύτητα στον έλεγχο των μεγαλοκαταθετών της λίστας, ανέφερε στέλεχος του ΣΔΟΕ, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν διπλοεγγραφές και τριπλοεγγραφές στους τραπεζικούς λογαριασμούς της HSBC με αποτέλεσμα η διαδικασία για τον εντοπισμό των πρωτογενών καταθέσεων που αφορούν τους 2.062 καταθέτες να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και χρονοβόρα.
Πάντως, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ βρέθηκαν μπροστά σε απρόσμενες εκπλήξεις. Τα ποσά των μεγαλοκαταθετών της Λίστας ήταν «σταγόνα στον ωκεανό» μπροστά στα ποσά που διατηρούν σε Ελληνικές Τράπεζες. Η διαφορά τους κυμαίνεται απο τριπλάσια έως και δεκαπλάσια των ποσών που εντοπίστηκαν στην Ελβετική Τράπεζα.
Από τους 37 καταθέτες της Λίστας για τους οποίους ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, σχεδόν όλοι τους βρέθηκε να διατηρούν, μετά το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών τους στις 4 συστημικές τράπεζες στη χώρα μας, πολλαπλάσιες καταθέσεις απο ότι είχαν στην HSBC. Μάλιστα, ακόμη και καταθέτες που εμφανίζονται με μηδενικά υπόλοιπα στην HSBC, εντοπίστηκαν μετά το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών, με πολυτελή καταθετικά βαλάντια σε Ελληνικές τράπεζες ενώ διατηρούν και τραπεζικές θυρίδες….
Ανώτατο στέλεχος του ΣΔΟΕ που χειρίζεται την υπόθεση, μας έλεγε, ότι για τους 37 καταθέτες της Λίστας προκύπτουν διαφορές στο φορολογητέο τους εισόδημα οι οποίες κυμαίνονται απο 300.000 ευρώ έως 6,5 εκ ευρώ και για τις οποίες θα φορολογηθούν με τον ανώτατο συντελεστή του 40% συν τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις.
«Όπως προέκυψε οι περισσότεροι δήλωναν στην εφορία ετήσιο εισόδημα απο 10.000 ευρώ-100.000 ευρώ ενώ την ίδια ώρα οι καταθέσεις τους στην Ελβετία και στην χώρα μας κυμαίνονται απο 800.000 ευρώ έως δεκάδες εκατομμύρια. Τα δελτία πληροφοριών για τις 37 περιπτώσεις μεγαλοκαταθετών που περαιώθηκαν εστάλησαν σε εφορίες απο τις οποίες κλήθηκαν να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις ενώ ήδη τους καταλογίστηκαν οι διαφορές που προέκυψαν, λόγω των αδήλωτων στην εφορία εισοδημάτων τους.
Προσφυγές στη Δικαιοσύνη
Αρκετοί όμως προχώρησαν σε προσφυγές στην επιτροπή 70 Β επίλυσης
διοικητικών διαφορών του υπουργείου Οικονομικών και στη συνέχεια στα
διοικητικά δικαστήρια. Στο ΚΕΦΟΜΕΠ οι οικονομικοί εισαγγελείς που
χειρίζονται τη λίστα Λαγκάρντ απέστειλαν για διερεύνηση 50 περιπτώσεις
μεγαλοκαταθετών εκ των οποίων περαιώθηκαν μόνον 10 με καταλογισμό φόρων
και προστίμων που αγγίζουν τα 15 εκ.ευρώ.Μέχρι σήμερα απο αυτά έχουν εισπραχθεί μόλις 6 εκατ. ευρώ. Μεγάλος αριθμός απο τα 2062 ονόματα της λίστας Λαγκάρντ έχουν αποσταλεί για διερεύνηση σε διάφορες ΔΟΥ όπου όμως ο έλεγχος και ο καταλογισμός καρκινοβατεί ελλείψει τεχνογνωσίας απο μέρους των υπαλλήλων των Εφοριών. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί ελεγκτές σε εφορίες που ανέλαβαν την «αποκρυπτογράφηση» των πολύπλοκων τραπεζικών λογαριασμών που περιλαμβάνει η λίστα Λαγκάρντ προσφεύγουν στο ΣΔΟΕ παρακολουθώντας ειδικά σεμινάρια για να λάβουν γνώση των αλλεπάλληλων χρεοπιστώσεων που περιλαμβάνουν ώστε να εντοπίσουν τις πρωτογενείς εγγραφές.
Η ΔΟΥ Χολαργού έλαβε για έλεγχο 29 ονόματα μεγαλοκαταθετών απο τα οποία ολοκλήρωσε τα 12, ενώ η ΔΟΥ Γλυφάδας απο τα 5 ονόματα καταθετών της λίστας δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει κανένα καθώς εκκρεμούν απαντήσεις για το άνοιγμα λογαριασμών τους και απο τις ελληνικές τράπεζες.
Τέλος αρκετές περιπτώσεις απο την επίμαχη λίστα έχουν αποσταλεί για έλεγχο σε άλλες ΔΟΥ όπως στην Α και Δ εφορία Αθηνών αλλά και στη ΔΟΥ Πλοίων με περιορισμένα όμως μέχρι σήμερα εισπρακτικά αποτελέσματα….