Το ίδιο κύκλωμα που είχε αποκαλυφθεί για την εκτεταμένη εισαγωγή ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων με ψευδείς δηλώσεις αξίας, φέρεται – σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – να έχει εμπλακεί και σε παράνομες εισαγωγές ρούχων και υποδημάτων από την Κίνα, ακολουθώντας την ίδια τακτική υποτιμολόγησης.
Σύμφωνα με το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε κατά την προκαταρκτική εξέταση, τα εν λόγω προϊόντα υπόκεινται σε υψηλούς εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ. Ωστόσο, δηλώνονταν με πλασματικά χαμηλές τιμές στο τελωνείο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να καταβάλλονται ασήμαντα ποσά αντί των πραγματικών επιβαρύνσεων. Η απάτη αυτή φέρεται να λάμβανε χώρα συστηματικά, για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων ετών.
Παράλληλα, το ίδιο κύκλωμα καταχράστηκε το τελωνειακό καθεστώς 42, το οποίο προβλέπει απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, υπό την προϋπόθεση ότι τα αγαθά θα μεταφερθούν άμεσα σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πράξη όμως, τα προϊόντα ποτέ δεν έφευγαν από την Ελλάδα. Αντιθέτως, διοχετεύονταν εντός της χώρας και πωλούνταν στη μαύρη αγορά, χωρίς να αποδοθεί ο αναλογούν ΦΠΑ.
Η λειτουργία του κυκλώματος βασιζόταν σε σειρά εταιρειών-βιτρινών, οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως εισαγωγείς. Οι τελωνισμοί γίνονταν είτε μέσω του καθεστώτος 42 είτε – σε άλλες περιπτώσεις – μέσω του καθεστώτος 40, χωρίς ωστόσο και πάλι να καταβάλλεται ο προβλεπόμενος φόρος. Τα εμπορεύματα εισέρχονταν στη χώρα μέσω του Τελωνείου Πειραιά, με τη συνεχή επαναχρησιμοποίηση στοιχείων και διευθύνσεων, που ήδη είχαν εντοπιστεί σε παλαιότερους ελέγχους.
Αγόραζαν βίλες σε Αθήνα και Σαντορίνη τα μέλη του κυκλώματος
Η ανάλυση των τραπεζικών και συμβολαιογραφικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποκαλύπτει μια μεθοδική διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μέλη του κυκλώματος φέρονται να απέσυραν σημαντικά χρηματικά ποσά από το τραπεζικό σύστημα ή να προχωρούσαν σε πολλαπλές διατραπεζικές μεταφορές, με στόχο την επανατοποθέτησή τους στην οικονομία μέσω «καθαρών» διαύλων.
Τα κεφάλαια αυτά διοχετεύονταν σε διάφορες μορφές επενδύσεων, μεταξύ των οποίων η αγορά ακινήτων υψηλής αξίας, εξόφληση λειτουργικών εξόδων και κάλυψη νομιμοφανών δαπανών. Όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα, τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση προχώρησε στην απόκτηση πολυτελούς κατοικίας στη Βούλα με το ακίνητο να διαθέτει άνετους εσωτερικούς χώρους και ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης. Η αγορά αυτή πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2022, έναντι τιμήματος που ξεπερνά τις 350.000 ευρώ.
Επιπλέον, εντοπίστηκε κατοικία ιδιοκτησίας του ίδιου προσώπου στη Σαντορίνη, σε σημείο με εξαιρετική τουριστική προβολή, επιφάνειας άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων, η οποία φέρεται να χρησιμοποιείται είτε ως εξοχική κατοικία είτε για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αντίστοιχα, καταγράφεται και τρίτο ακίνητο στο Ελληνικό, σε κομβική οδό κοντά στην παραλιακή ζώνη, το οποίο επίσης περιήλθε στην κατοχή του μέσω χρημάτων που φέρονται να σχετίζονται με την παράνομη δραστηριότητα.https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/ellada/kikloma-me-kinezika-patinia-agorazan-me-mavro-chrima-viles-se-athina-ke-santorini/
Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο oxafies.com , μπορεί να μας ενημερώσει, στο oxafies@gmail.com ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.
Στo oxafies.com ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .