Πόρισμα Βουρλιώτη: Οικογενειακή «μπίζνα» είχε στήσει με τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ με την Porche και τη Ferrari

Η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, η Porche και η Ferrari

Συμμετείχαν, εκτός από τον σύντροφό της, και άλλα 6 συγγενικά πρόσωπα. Πώς λειτουργούσε το «μαγαζί».

Μαίρη Μπενέα απο το ieidiseis.gr

«Καταπέλτης» είναι τα ευρήματα της έρευνας του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, για την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, τον σύντροφο της

και έξι ακόμη στενά συγγενικά τους πρόσωπα, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα ευρήματα της έρευνας

Στο πόρισμα του κ. Βουρλιώτη, με βάση το οποίο δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία της πρώην συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων της γραμματείας Αγροτικών Φορέων της ΝΔ, του συντρόφου της και συγγενικών τους προσώπων, αποκαλύπτονται συγκλονιστικά στοιχεία για τον τρόπο διάθεσης ποσών συνολικού ύψους 2.663.873,36 ευρώ, που έλαβαν από αγροτικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις, ενώ όπως αναφέρεται «το σύνολο των χρημάτων που δαπανήθηκαν για αλλότριους σκοπούς υπολογίζεται στο ποσόν των 1.287.379,77 ευρώ».

Η οικογενειακή «μπίζνα» και οι εικονικές αγορές

Σύμφωνα με πληροφορίες, από στοιχεία της έρευνας Βουρλιώτη, γίνεται λόγος για τη δράση «σχήματος» δύο οικογενειών που συνδέονται στενά μεταξύ τους: ο σύντροφος της πρώην πολιτεύτριας, η μητέρα του, οι δύο αδελφές του και ο εξάδελφός του, ενώ από την πλευρά τη δική της εμπλέκεται η μητέρα της και ο αδελφός της.

Στο πόρισμα της Αρχής αναλύεται με πίνακες και στοιχεία ο τρόπος διάθεσης των κοινοτικών επιδοτήσεων, όπως τα δύο supercars Porche και Ferrari, τα οποία αγοράστηκαν από τη μητέρα του συντρόφου της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ και στη συνέχεια εκείνος αγόρασε «ποσοστό ιδιοκτησίας» από τη μητέρα του αντί 20.500 ευρώ.
Με τον ίδιο τρόπο φέρεται ότι αγόρασε σκάφος αντί 3.000 ευρώ από τη μητέρα του!

Στο ίδιο πόρισμα αναφέρονται εικονικές αγορές του συντρόφου της πολιτεύτριας από την αδελφή του και άλλα πρόσωπα, αλλά και εικονικές αγορές της μητέρας του από αλλοδαπούς με ποσά 84.699,30, 80.000 και 52.862,20 ευρώ.

Σε άλλο σημείο του πορίσματος γίνεται λόγος για «εικονική αγορά γεωργικού ελκυστήρα» από την πρώην πολιτεύτρια αντί ποσού 133.500 ευρώ, αλλά και εικονικές πωλήσεις του συντρόφου της σε άλλα πρόσωπα για ποσά 15.820, 234.396, 17.718,40 ευρώ.
Για όλα τα παραπάνω φέρονται ότι δαπανήθηκαν από τις επιδοτήσεις 1.287.379,77 ευρώ.

Μεταφορές χρημάτων και απόπειρα συγκάλυψης

Στο πόρισμα του Προέδρου της Αρχής αναφέρεται ότι «διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές ποσών» μεταξύ συγγενικών και συνδεδεμένων προσώπων, χωρίς αντίστοιχη αγροτική ή επαγγελματική αιτιολόγηση, καθώς και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών, που υποδηλώνουν προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης και της χρήσης κεφαλαίων.

Επισημαίνεται: «H συστηματική χρήση συνδικαιούχων στους λογαριασμούς κι η έντονη κυκλική διακίνηση χρημάτων» μεταξύ των μελών των οικογενειών δημιουργούν ενδείξεις συγκάλυψης των πραγματικών σκοπών και καταστρατήγησης του θεσμικού πλαισίου.

Ο ρόλος των λογαριασμών και η διαδρομή των ενισχύσεων

«Διαπιστώθηκε ότι ποσά από επιδοτήσεις των αδελφών και του εξαδέλφου του συντρόφου της πολιτεύτριας μεταφέρονταν επανειλημμένα σε λογαριασμούς που κατά βάση διαχειρίζεται ο ίδιος, μέσω των οποίων χρηματοδοτούσε την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, οι ενισχύσεις που τυπικά χορηγούνταν σε άλλα μέλη της οικογένειας συγκεντρώνονταν στον ίδιο».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ότι ο σύντροφος της πολιτεύτριας «εμφανίζεται συνδικαιούχος» σε λογαριασμό της μητέρας της συντρόφου του, όπου πιστώνονταν επιδοτήσεις που λάμβανε η τελευταία. Ο λογαριασμός αυτός λειτουργούσε ως «όχημα» μεταφοράς των ποσών, καθώς τα χρήματα διοχετεύονταν σε έτερο λογαριασμό του αδελφού της πολιτεύτριας και στη συνέχεια σε άλλους λογαριασμούς, με τελικό αποδέκτη την εταιρεία ΙΚΕ της οποίας διαχειρίστρια ήταν η πολιτεύτρια.
Έτσι, η ίδια εμφανίζεται ως «πραγματικός αποδέκτης των ενισχύσεων» με το καθεστώς του «αφανούς εταίρου».

Εικονικές συναλλαγές και τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων

Σε άλλο σημείο του πορίσματος αναφέρεται ότι στους τραπεζικούς λογαριασμούς των έξι συγγενικών προσώπων εντοπίστηκαν κινήσεις χρηματικών ποσών με αιτιολογίες «εξόφληση συναλλαγών» που είναι εικονικές, καθώς και καταθέσεις που σχετίζονται με «διευθέτηση – έσοδο εικονικών τιμολογίων», ώστε να προσδοθεί νομιμοφάνεια στις συναλλαγές. Αυτό καταδεικνύει τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και απόπειρα συγκάλυψης.

Συμπεράσματα του πορίσματος

Το πόρισμα σημειώνει ότι η χρήση της επιδότησης αποτελεί στοιχείο της αίτησης λήψης αυτής και πρέπει να δηλώνεται ο σκοπός της, προκειμένου να εγκριθεί από τον Οργανισμό.
Καταλήγει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με το εγκληματικό προϊόν να ανέρχεται τουλάχιστον σε 1.287.379,77 ευρώ.

Νέα έρευνα για τα υπόλοιπα χρήματα

Επίσης, ο κ. Βουρλιώτης έχει ζητήσει από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν τα υπόλοιπα χρήματα που έχουν στην κατοχή τους —περίπου ένα ακόμη εκατομμύριο ευρώ— και να εξεταστεί εάν χρησιμοποιήθηκαν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναμένει τα ευρήματα της φορολογικής αρχής, συνεχίζοντας το έργο της για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης..olympia.gr

ieidiseis.gr