Από τις ψεύτικες δηλώσεις στη Χίο και τα συνολικά 8 αυτοκίνητα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προσπαθεί να ξετυλίξει το κουβάρι
Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας
Ο«Φραπές» Εκτός από τα 2,5 αδικαιολόγητα εκατ. η Αρχή εντόπισε στην κατοχή του και οκτώ οχήματα, ανάμεσά τους και μία Jaguar. Αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ, μόνο για την περίοδο 2021–2023, εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στον αποκαλούμενο «Φραπέ», ο οποίος ελέγχεται παράλληλα και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του
ΟΠΕΚΕΠΕ.Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα της Αρχής που είναι αρμόδια για τους ελέγχους «πόθεν έσχες», εντόπισε σημαντικές ανακολουθίες στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Γιώργου Ξυλούρη, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, ο παραγωγός και κομματικό στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος από την Κρήτη, φέρεται να μην είχε υποβάλει καθόλου δήλωση πόθεν έσχες, παρά τη σχετική υποχρέωση.
Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, διαπιστώθηκε ότι ποσό περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ δεν δικαιολογείται ως προς την απόκτησή του.
Εκτός από τα χρηματικά ποσά, η Αρχή εντόπισε στην κατοχή του και οκτώ οχήματα, ανάμεσά τους και μία Jaguar.
Με βάση τα ευρήματα, η Αρχή —όπως προβλέπεται θεσμικά— θα διαβιβάσει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών λόγω παράβασης του νόμου περί πόθεν έσχες.
Παράλληλα, ο φάκελος θα σταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου τα αρμόδια κλιμάκια να προχωρήσουν στον καταλογισμό των προστίμων.
Ωστόσο, η έρευνα δεν σταματά εδώ. Οι αρχές εξετάζουν εάν το επίμαχο ποσό προέρχεται από ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα οδηγήσει στον σχηματισμό δεύτερης δικογραφίας για το ίδιο πρόσωπο.
Από τη μέχρι τώρα διερεύνηση, προέκυψε επίσης ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός είχε δηλώσει τουλάχιστον μία φορά μεγάλες αγροτικές εκτάσεις στη Χίο, βάσει των οποίων έλαβε επιδοτήσεις.
Αργότερα, ισχυρίστηκε πως επρόκειτο για «εκ παραδρομής» δήλωση, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει τα ποσά που είχε εισπράξει — ούτε και να τα διεκδικήσει το Δημόσιο.
Τα χρήματα αφορούν την περίοδο 2021 – 2023 και εντοπίστηκαν από τον έλεγχο των πόθεν έσχες. Διαπιστώθηκε πως ο αποκαλούμενος «φραπές» αν και είχε σχετική υποχρέωση δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες, ενώ διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Εκτός από το χρηματικό ποσό, η Αρχή εντόπισε στην κατοχή του παραγωγού της Κρήτης και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar.
Ο φάκελος διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, ενώ η υπόθεση πήρε το δρόμο και για το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει καταλογισμός των προστίμων.
Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για να διαπιστωθεί, εάν προκύπτουν ενδείξεις για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Από την έρευνα της Αρχής προέκυψε, επίσης, ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός είχε δηλώσει τουλάχιστον μία φορά εκτάσεις στη Χίο, βάσει των οποίων εισέπραξε επιδοτήσεις. Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι είχε προχωρήσει στη δήλωση αυτή εκ παραδρομής, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει τα ποσά που φέρεται να εισέπραξε, ούτε να τα διεκδικήσει η υπηρεσία.
Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα.https://www.zougla.gr/greece/opekepe-o-frapes-ta-25-adikaiologita-ekat-kai-ti-jaguar/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο oxafies.com , μπορεί να μας ενημερώσει, στο oxafies@gmail.com ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.
Στo oxafies.com ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .